Эксперты ОБСЕ поделились опытом борьбы с отмыванием денег через офшоры

Представители министерства финансов, правоохранительных и надзорных органов, ряда коммерческих банков и других ведомств Туркменистана приняли участие в организованном ОБСЕ семинаре по обмену передовым опытом в сфере противодействия легализации доходов от преступной деятельности (отмыванию денег) через офшорные зоны. Об этом сообщается на сайте Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

В рамках семинара были рассмотрены международно-правовые положения, стандарты и инструменты, применяемые для проверки компаний, зарегистрированных на территориях и юрисдикциях с особым налоговым режимом, а также с целью предотвращения финансовых преступлений, отмывания денег, мошенничества и финансирования терроризма, которые могут быть совершены такими компаниями или третьими сторонами.  

Эксперты осветили международные стандарты и передовой опыт в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности и предотвращения использования офшорных компаний для различных преступлений и нарушений. Были также рассмотрены возможности в отношении разработки системы анализа рисков и укрепления международного сотрудничества.

Семинар представил понятие офшорных юрисдикций и признаки офшорных компаний, затронув также вопросы, связанные с использованием и регулированием деятельности офшорных компаний.

Международные эксперты предоставили подробную информацию о надлежащей проверке клиента как основном элементе борьбы с отмыванием денег. Была подчеркнута важная роль принятия современных мировых подходов к построению системы надлежащей проверки клиента.

«ОБСЕ придает большое значение усилиям, нацеленным на укрепление международного сотрудничества в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности, - цитируются в информации слова главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде Натальи Дрозд. – Сегодняшнее мероприятие, организованное в рамках продолжающейся поддержки по укреплению принципов надлежащего государственного управления в Туркменистане, подчеркивает важную роль всеобъемлющего подхода к противодействию легализации доходов от преступной деятельности, который также включает специальные меры в офшорных зонах».  

Во время семинара также проведены практические занятия по вопросам обмена информацией с отделами финансовой разведки и другими компетентными ведомствами зарубежных стран в целях выявления бенефициариев/владельцев офшорных компаний и их финансовых операций.

Особый упор был сделан на рекомендации по идентификации и оценке рисков отмывания денег через офшорные зоны и новые технологии, предусмотренные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Похожие новости

2014